证券代码：603069   证券简称：海汽集团   公告编号：2023-066

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何造作纪录、误导性述说能够紧要遗漏，并对其内容真的凿性、准确性和完满性承担法律背负。

　　海南海汽输送集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议见知和材料于2023年7月25日以电子邮件和书面体式向全体董事、监事及高等料理东谈主员发出，会议于2023年7月31日以通讯形态召开。本次董事会应参与表决董事8名，骨子参与表决董事8名。本次会议的召集、召开稳当《中华东谈主民共和国公司法》等法律、行政法例、部门规章、表恣意文献以及公司规则的规章。经会议审议并通过本次会议提交的议案，变成决议如下：

　　一、审议通过《对于增补公司董事候选东谈主的议案》

　　表决驱散：8票欢跃、0票弃权、0票反对，该议案取得通过。

　　具体内容详见公司于同日在证券时报、证券日报、上海证券往复所网站（www.sse.com.cn）涌现的《对于增补公司董事候选东谈主的公告》（公告编号：2023-067）。

　　公司孤独董事对本议案发表了孤独倡导并欢跃该议案。

　　该议案尚需提交公司鼓励大会审议。

　　二、审议通过《对于对出门租公司部分财富的议案》

　　表决驱散：8票欢跃、0票弃权、0票反对，该议案取得通过。

　　具体内容详见公司于同日在证券时报、证券日报、上海证券往复所网站（www.sse.com.cn）涌现的《对于对出门租公司部分财富的公告》（公告编号：2023-068）。

　　该议案尚需提交公司鼓励大会审议。

　　三、审议通过《对于召开2023年第二次临时鼓励大会的议案》

　　表决驱散：8票欢跃、0票弃权、0票反对，该议案取得通过。

　　具体内容详见公司于同日在证券时报、证券日报、上海证券往复所网站（www.sse.com.cn）涌现的《对于召开2023年第二次临时鼓励大会的议案的公告》（公告编号：2023-069）。

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　　特此公告。

　　海南海汽输送集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月1日

　　证券代码：603069   证券简称：海汽集团  公告编号：2023-068

　　海南海汽输送集团股份有限公司

　　对于对出门租公司部分财富的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何造作纪录、误导性述说能够紧要遗漏，并对其内容真的凿性、准确性和完满性承担法律背负。

　　一、往复概述

　　海南海汽输送集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月31日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《对于对出门租公司部分财富的的议案》，欢跃将海口汽车东站房产主体楼房屋及场合6941.8㎡出租给海口中山病院有限公司，承租条件为：年房钱220万元（18.33万元/月），递加条件不低于每3年递加3%、租出期限为9年（不含装修筹备期），9年房钱整个东谈主民币19,428,514.29元(含升值税金额)，装修筹备期6个月、房钱支付按季度支付，条约保证金60万元、盘算业态为交易、文娱、医疗、老师培训、办公场所等正当化盘算业态。

　　公司于2022年8月26日召开第四届董事会第五次会议审议通过《对于审议海口汽车总站二期神志事业中心大楼招租决策的议案》,欢跃将海口汽车总站二期事业中心大楼一层部分房产及三至九层一谈房产（共计约19656.17平方米）租给海南佳捷酒店料理有限公司（以下简称“海南佳捷酒店公司”），租期18年，18年房钱整个东谈主民币160,201,647.36元(含升值税金额)。具体内容详见公司涌现于上海证券往复所网站的《对于海口汽车总站二期神志事业中心大楼公开招租的公告》（公告编号：2022-101号）、《对于海口汽车总站二期神志事业中心大楼公开招租神志比选驱散的公告》（公告编号：2022-115号）、《对于海口汽车总站二期神志事业中心大楼对外招租的阐述公告》（公告编号：2023-023号）。

　　公司于2023年2月21日召开总司理常务会，审议通过《议论陵水新汽车站概述楼全体出租事宜》，欢跃陵水分公司对陵水新汽车站概述楼3442.62平方米房产及前广场700平方米场合进行公开招租，具体条件为：年房钱不低于120万元（10万元/月），递加条件不低于第三年起每年递加3%、租出期限不跨越9年（不含装修筹备期），装修筹备最长不跨越6个月、房钱支付不低于按半年度支付，条约保证金不低于3个月房钱、盘算业态为交易、办公、酒店、医疗等正当化盘算业态等。经公开招租，最终，陵水黎族自治县城乡建树有限公司为第一候选东谈主，中选东谈主报价为房钱为120万元/年。该事项发生时点未达到董事会审议表率。

　　公司于2023年4月27日召开第四届董事会第十六次会议审议通过《对于海口汽车总站（二期）事业中心大楼一二层房产预招商的议案》，欢跃按《海口汽车总站（二期）事业中心大楼一二层房产预招商决策》对海口汽车总站（二期）事业中心大楼一二层6478.23平方米房产先按分层分块形态当作交易业态全体进行公开预招商。最终海南佳捷酒店公司当作中选第一候选东谈主，中选东谈主报价为一二层房产平均房钱为52元/平方米·月。具体内容详见公司涌现于上海证券往复所网站的《对于对海口汽车总站（二期）事业中心大楼一二层房产开展预招商的公告》（公告编号：2023-044号）、《对于海口汽车总站（二期）事业中心大楼一二层房产公开招租比选驱散的公告》（公告编号：2023-052号）。

　　公司于2023年6月16日召开第四届董事会第十七次会议审议通过《对于出租屯昌汽车站客运大楼一楼部分房产的议案》，欢跃公司全资子公司屯昌海汽交通建树开发有限公司（以下简称“屯昌海汽开发公司”）按《屯昌海汽交通建树开发有限公司交易招租决策》对屯昌汽车站客运大楼一层约2946.8㎡部分房产进行交易出租，租出期限最长不跨越8年，首年房钱不低于93万元（月房钱7.75万元）进行公开招租。最终屯昌屯城苏格里酒吧（以下简称“苏格里酒吧”）当作中选第一候选东谈主，中选东谈主报价为房钱为93万元/年。具体内容详见公司涌现于上海证券往复所网站的《对于全资子公司出租屯昌汽车站客运大楼一楼部分房产的公告》（公告编号：2023-057号）、《对于全资子公司出租屯昌汽车站客运大楼一楼部分房产公开招租比选驱散的公告》（公告编号：2023-060号）。

　　上述往复事项除《对于审议海口汽车总站二期神志事业中心大楼招租决策的议案》,该笔往复也曾与承租方订立房屋（场合）租出条约外，其余往复事项均未与承租方订立房屋（场合）租出条约。

　　上述往复事项均不组成《上海证券往复所股票上市法则》规章的关联往复，亦不组成《上市公司紧要财富重组料理目的》规章的紧要财富重组。

　　凭据《上海证券往复所股票上市法则》和《公司规则》等洽商规章，按照联结12个月累计盘算原则，2022年8月26日至本次董事会决议公告日，公司在交流往复类别下，上述往复事项在条约时内展望可扫尾净利润达到公司经审计最近一期净利润的50%以上，就本次往复事项（尚未订立房屋（场合）租出合共事宜）尚需提交鼓励大会审议。

　　二、往复地方基本情况

　　三、交流往复类别下对方基本情况

　　（一）承租方：陵水黎族自治县城乡建树有限公司

　　法定代表东谈主：丁仕剑

　　类型：有限背负公司（国有独资）

　　注册成本：壹亿圆整

　　注册地址：海南省陵水县椰林镇中州酒店B座8楼

　　主营业务：承担城乡基础设施及市政公用神志的建树、运营、料理任务；从事授权限制内国有投资建树职责，周转城建存量财富及有助于扫尾国有财富保值经营的洽商业务，广泛吸纳社会成本，扫尾神志投资和料理、财富受益料理、产权监管、财富重组和盘算。(一般盘算神志自主盘算，许可盘算神志凭洽商许可证能够批准文献盘算）（照章须经批准的神志，经洽商部门批准后方可开展盘算行径。）

　　（二）承租方：海南佳捷酒店料理有限公司

　　法定代表东谈主：王东云

　　注册成本：500万元

　　注册地址：海南省海口市琼山区滨江街谈办博雅路528-1号2号楼309室

　　主营业务：酒店盘算料理及联想、装修、日用百货、预包装食物、土特居品、服装销售、商品贸易、商务事业、机票代理、会议招待、旅游招待盘问（不含旅行社业务）、房屋租出、场合租出、交易料理、文化秉性小吃、地方秉性小吃、中西餐、客房、足底保健、好意思发、茶艺、咖啡、简餐、物业事业（以上盘算限制分公司均可盘算）。(一般盘算神志自主盘算，许可盘算神志凭洽商许可证能够批准文献盘算照章须经批准的神志，经洽商部门批准后方可开展盘算行径。）

　　（三）承租方：屯昌屯城苏格里酒吧

　　盘算者：郭联波

　　类型：个体工商户

　　盘算场所：海南省屯昌县屯城镇屯昌正途北侧01号

　　盘算限制：小餐饮、小食杂、食物小作坊盘算;小餐饮;酒吧事业（不含演艺文娱行径）；酒类盘算；香烟成品零卖；电子烟零卖;餐饮事业;餐饮事业(不产生油烟、异味、废气);食物互联网销售;食物盘算(销售散装食物)(照章须经批准的神志，经洽商部门批准后方可开展盘算行径)；食物互联网销售(仅销售预包装食物);电子烟雾化器(非香烟成品、不含香烟要素)销售;音响开发销售;麇集开发销售;租出事业(不含许可类租出事业)(除许可业务外，可自主照章盘算法律法例非退却或限制的神志)

　　（四）承租方：海口中山病院有限公司

　　法定代表东谈主：陈天新

　　注册成本：1000万元

　　注册地址：海南省海口市龙华区南海正途32号海口汽车南站

　　盘算限制：医疗事业；母婴保健技能事业；依托实体病院的互联网病院事业；保健食物（预包装）销售；食物销售（照章须经批准的神志，经洽商部门批准后方可开展盘算行径）一般神志：病院料理；费事健康料理事业；养老事业；心计盘问事业；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；东谈主工智能人人事业平台技能盘问事业；健康盘问事业（不含诊疗事业）；信息技能盘问事业；东谈主体干细胞技能开发和应用；东谈主体基因会诊与调治技能开发（除许可业务外，可自主照章盘算法律法例非退却或限制的神志）

　　四、房屋（场合）租出条约主要内容

　　（一）公司与陵水黎族自治县城乡建树有限公司签署的《房屋（场合）租出条约》主要要求

　　甲方（出租方）：海南海汽输送集团股份有限公司陵水分公司

　　乙方（承租方）：陵水黎族自治县城乡建树有限公司

　　丙方（保证东谈主）：陵水黎族自治县城乡建树集团有限公司

　　1、房宅基本情况

　　甲方租出房屋（场合）位于陵水县椰林镇站前路海汽陵水新站概述楼3442.62平方米房产和概述楼前广场700平方米场合。

　　2、租出用途

　　办公。

　　3、租出期限

　　租出期限为9年，自2023年9月16日至2032年9月15日止。

　　4、房钱及支付形态

　　（1）第1年至第2年时间（2023年9月16日至2025年9月15日），每月房钱100,000.00元，年房钱共计东谈主民币1,200,000.00元；第3年时间（2025年9月16日至2026年9月15日），每月房钱103,000.00元，年房钱共计东谈主民币1,236,000.00元；第4年时间（2026年9月16日至2027年9月15日），每月房钱106,090.00元，年房钱共计东谈主民币1,273,080.00 元；第5年时间（2027年9月16日至2028年9月15日），每月房钱109,272.70元，年房钱共计东谈主民币1,311,272.40元；第6年时间（2028年9月16日至2029年9月15日），每月房钱112,550.88元，年房钱共计东谈主民币1,350,610.57元；第7年时间（2029年9月16日至2030年9月15日），每月房钱115,927.41元，年房钱共计东谈主民币1,391,128.89元；第8年时间（2030年9月16日至2031年9月15日），每月房钱119,405.23元，年房钱共计东谈主民币1,432,862.76元；第9年时间（2031年9月16日至2032年9月15日），每月房钱122,987.39元，年房钱共计东谈主民币1,475,848.64元；18年房钱整个东谈主民币11,870,803.26元(含升值税金额)。

　　（2）房钱支付：按半年度支付，每半年度届满前20日内支付下半年房钱；

中新网晋城7月15日电 (刘小红)为进一步增进晋疆两地人民情谊，促进两地文化交往交流交融，扩大山西旅游援疆品牌效应，7月10日至15日，山西省对口援疆地区文化旅游专题推介会在山西忻州、晋中、晋城分别举办。

中新网温州7月15日电(周健 程遥)“有事找妙见”，眼下在浙江省温州市乐清市大荆镇北吕岙南平自然村，这是最为“流行”的一句话。

　　5、争议的责罚

　　甲、乙、丙三方就施行本条约发生纠纷，应通过友好协商责罚；协商责罚不可的，任何一方可向租出房屋(场合)所在地的东谈主民法院拿告状讼。

　　（二）公司与海南佳捷酒店公司签署的《房屋（场合）租出条约》主要要求

　　甲方（出租方）：海南海汽输送集团股份有限公司

　　乙方（承租方）：海南佳捷酒店料理有限公司

　　1、房宅基本情况

　　甲方租出房屋（场合）位于海口市迎宾正途东侧、凤翔路南侧的海口汽车总站（二期）事业中心大楼一二层6478.23平方米房产。

　　2、租出用途

　　交易盘算，不得盘算KTV、酒吧等有杂音有羞耻业态。

　　3、租出期限

　　租出期限为18年，自2024年10月1日至2042年9月30日止。

　　4、房钱及支付形态

　　（1）第1年至第3年时间（2024年10月1日至2027年9月30日），每月房钱336,867.96元，年房钱共计东谈主民币4,042,415.52元；第4年至第6年时间（2027年10月1日至2030年9月30日），每月房钱346,974.00元，年房钱共计东谈主民币4,163,688.00元；第7年至第9年时间（2030年10月1日至2033年9月30日），每月房钱357,383.22元，年房钱共计东谈主民币4,288,598.64元；第10年至第12年时间（2033年10月1日至2036年9月30日），每月房钱368,104.72元，年房钱共计东谈主民币4,417,256.64元；第13年至第15年时间（2036年10月1日至2039年9月30日），每月房钱379,147.87元，年房钱共计东谈主民币4,549,774.44元；第16年至第18年时间（2039年10月1日至2042年9月30日），每月房钱390,522.31元，年房钱共计东谈主民币4,686,267.72元；18年房钱整个东谈主民币78,444,002.88 (含升值税金额)。

　　（2）房钱支付：按季度支付，每季度届满前15日内支付下一季度房钱；

　　5、争议的责罚

　　甲、乙两边就施行本条约发生纠纷，应通过友好协商责罚；协商责罚不可的，任何一方可向租出房屋(场合)所在地的东谈主民法院拿告状讼。

　　（三）公司全资子公司与苏格里酒吧签署的《房屋（场合）租出条约》主要要求

　　甲方（出租方）：屯昌海汽交通建树开发有限公司

　　乙方（承租方）：屯昌屯城苏格里酒吧

　　1、房宅基本情况

　　甲方租出房屋（场合）位于屯昌县屯城镇屯昌正途01号的屯昌汽车站客运大楼一层出租给乙方，出租面积为 2946.8 平方米，其中含一个车库（面积：527.18平方米），一个客运大楼一楼一层（面积：2419.62平方米）。

　　2、租出用途

　　酒吧、KTV、办公、交易等。

　　3、租出期限

　　租出期限为8年，自2024年1月1日至2031年12月31日止。

　　4、房钱及支付形态

　　（1）第1年至第3年时间（2024年1月1日至2026年12月31日），每月房钱77,500元，年房钱共计东谈主民币930,000元；第4年至第6年时间（2027年1月1日至2029年12月31日），每月房钱79,825元，年房钱共计东谈主民币957,900元；第7年至第8年时间（2030年1月1日至2031年12月31日），每月房钱82,219.75元，年房钱共计东谈主民币986,637元；8年房钱整个东谈主民币7,636,974元(含升值税金额)。

　　（2）房钱支付：按季度支付，每季度届满前15日内支付下一季度房钱；

　　5、争议的责罚

　　甲、乙两边就施行本条约发生纠纷，应通过友好协商责罚；协商责罚不可的，任何一方可向租出房屋(场合)所在地的东谈主民法院拿告状讼。

　　（四）海口站务分公司与海口中山病院有限公司签署的《房屋（场合）租出条约》主要要求

　　甲方（出租方）：海南海汽输送集团股份有限公司海口站务分公司

　　乙方（承租方）：海口中山病院有限公司

　　1、房宅基本情况

　　甲方租出房屋（场合）位于海口市琼山区海府路148号海口汽车东站房产，主体楼房屋及场大地积共计6941.8平方米（其中房屋4971.44平方米，前后场合1970.36平方米）房产出租给乙方。

　　2、租出用途

　　交易、文娱、医疗、老师培训、办公场所。

　　3、租出期限

　　租出期限为9年，自2023年12月1日至2032年11月30日止。

　　4、房钱及支付形态

　　（1）第1年至第3年时间（2023 年12月1日至 2026 年11月30日)，每季度房钱(含升值税金额)共计东谈主民币550,000.00元；其中房屋4971.44平方米，每季度房钱393,888.04元，前后场合1970.36平方米，每季度房钱156,111.96元。第4年至第6年时间（2026 年12月1日至 2029年11月30日），每季度房钱(含升值税金额)共计东谈主民币566,500.00元；其中房屋4971.44平方米，每季度房钱405,704.6元，前后场合1970.36平方米，每季度房钱160,795.32元。第7年至第9年时间（2029年12月1日至 2032年11月30日），每季度房钱(含升值税金额)共计东谈主民币583,495元。其中房屋4971.44平方米，每季度房钱417,875.82元，前后场合1970.36平方米，每季度房钱165,619.18元。9年房钱整个东谈主民币19,428,514.29元(含升值税金额)。

　　（2）房钱支付：按季度支付，每季度届满前15日内支付下一季度房钱；

　　5、争议的责罚

　　甲、乙两边就施行本条约发生纠纷，应通过友好协商责罚；协商责罚不可的，任何一方可向租出房屋(场合)所在地的东谈主民法院拿告状讼。

　　五、本次往复对公司的影响

　　本次对出门租财富成心于援手财富使用恶果，为公司带来表现的租出收益，对公司改日财务景况会产生一定的积极影响。本次出资财富为公开对外招租，往复价钱稳当商场订价原则，不存在毁伤公司和全体鼓励利益的情形。

　　六、洽商风险指示

　　上述往复实施期限较长，在租出条约施行进程中如受到计谋、商场环境、当然灾害等不可料念念的或不可抗力等因素的影响，可能导致租出条约无法定期施行或一谈施行，从而影响公司收益。公司将抓续强化神志风险管控能力，严格实行条约要求，确保公司利益不受毁伤。

　　公司将严格按照洽商规章实时施行信息涌现义务，请广宽投资者感性投资，顾惜投资风险。

　　特此公告。

　　海南海汽输送集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月1日

　　证券代码：603069      证券简称：海汽集团       公告编号：2023-069

　　海南海汽输送集团股份有限公司对于召开

　　2023年第二次临时鼓励大会的见知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何造作纪录、误导性述说能够紧要遗漏，并对其内容真的凿性、准确性和完满性承担法律背负。

　　进犯内容指示：

　　● 鼓励大会召开日历：2023年8月16日

　　● 本次鼓励大会选择的麇集投票系统：上海证券往复所鼓励大会麇集投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 鼓励大会类型和届次

　　2023年第二次临时鼓励大会

　　(二) 鼓励大会召集东谈主：董事会

　　(三) 投票形态：本次鼓励大会所选择的表决形态是现场投票和麇集投票相纠合的形态

　　(四) 现场会议召开的日历、时候和地点

　　召开的日历时候：2023年8月16日 9点30 分

　　召开地点：海南海汽输送集团股份有限公司（海口市好意思兰区海府路24号海汽大厦5楼2号会议室）

　　(五) 麇集投票的系统、起止日历和投票时候。

　　麇集投票系统：上海证券往复所鼓励大会麇集投票系统

　　麇集投票起止时候：自2023年8月16日

　　至2023年8月16日

　　选择上海证券往复所麇集投票系统，通过往复系统投票平台的投票时候为鼓励大会召开当日的往复时候段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时候为鼓励大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票法式

　　波及融资融券、转融通业务、商定购回业务洽商账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券往复所上市公司自律监管指引第1号 — 表率运作》等关联规章实行。

　　(七) 波及公开搜集鼓励投票权

　　不波及

　　二、 会议审议事项

　　本次鼓励大会审议议案及投票鼓励类型

　　1、 各议案已涌现的时候和涌现媒体

　　上述议案也曾公司第四届董事会第十八次会议审议通过，洽商公告已于2023年8月1日涌现于上海证券往复所网站及《证券时报》《证券日报》。

　　本次鼓励大会的会议材料将于本次鼓励大会召开前在上海证券往复所网站进行涌现。

　　2、 高出决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 波及关联鼓励肃清表决的议案：无

　　应肃清表决的关联鼓励称呼：无

　　5、 波及优先股鼓励参与表决的议案：无

　　三、 鼓励大会投票顾惜事项

　　(一) 本公司鼓励通过上海证券往复所鼓励大会麇集投票系统愚弄表决权的，既不错登陆往复系统投票平台（通过指定往复的证券公司往复终局）进行投票，也不错登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成鼓励身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站阐发。

　　(二) 抓有多个鼓励账户的鼓励，可愚弄的表决权数目是其名下一谈鼓励账户所抓交流类别普通股和交流品种优先股的数目总数。

　　抓有多个鼓励账户的鼓励通过本所麇集投票系统参与鼓励大会麇集投票的，不错通过其任一鼓励账户插足。投票后，视为其一谈鼓励账户下的交流类别普通股和交流品种优先股均已分手投出并吞倡导的表决票。

　　抓有多个鼓励账户的鼓励，通过多个鼓励账户重叠进行表决的，其一谈鼓励账户下的交流类别普通股和交流品种优先股的表决倡导，分手以各类别和品种股票的第一次投票驱散为准。

　　(三) 并吞表决权通过现场、本所麇集投票平台或其他形态重叠进行表决的，以第一次投票驱散为准。

　　(四) 鼓励对系数议案均表决结束才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限背负公司上海分公司登记在册的公司鼓励有权出席鼓励大会（具体情况详见下表），并不错以书面体式寄予代理东谈主出席会议和插足表决。该代理东谈主不消是公司鼓励。

　　(二) 公司董事、监事和高等料理东谈主员。

　　(三) 公司礼聘的讼师。

　　(四) 其他东谈主员

　　五、 会议登记法式

　　（一）请稳当上述条件的鼓励于 2023 年8月15日（周二，上昼 9：00-11：00，下昼 15：00-17：30）到海南省海口市好意思兰区海府路24号海汽大厦11楼公司董事会办公室办理出席会议履历登记手续，他乡鼓励不错用传真或信函的形态登记，传真或信函以到达登记处或本公司的时候为准。

　　（二）法东谈主鼓励凭法定代表东谈主解释文献或授权寄予书、营业派司复印件、本东谈主身份证复印件办理登记。

　　（三）当然东谈主鼓励凭股票账户卡及本东谈主身份证复印件登记。寄予代理东谈主凭寄予东谈主股票账户卡、寄予代理东谈主身份证复印件、授权寄予书登记（授权寄予书面目见附件）。

　　（四）会议登记不当作鼓励照章插足鼓励大会的必备条件。

　　（五）顾惜事项：出席会议的鼓励及鼓励代理东谈主请佩戴洽商证件原件到场。

　　六、 其他事项

　　（一）会议洽商形态：

　　通讯地址：海南省好意思兰区海口市海府路24号海汽大厦

　　洽商部门：董事会办公室

　　洽商电话：0898-65326058

　　洽商东谈主：云理华

　　传  真：0898-65326058

　　邮政编码：570203

　　（二）出席本次鼓励会议现场会议的系数鼓励的用度自理。

　　（三）麇集投票系统极端情况的处理形态：麇集投票时间，如麇集投票系统遇突发紧要事件的影响，则本次鼓励大会的进度按当日见知进行。

　　特此公告。

　　海南海汽输送集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月1日

　　附件1：授权寄予书

　　报备文献

　　建议召开本次鼓励大会的董事会决议

　　附件1：授权寄予书

　　授权寄予书

　　海南海汽输送集团股份有限公司：

　　兹寄予_______先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2023年8月16日召开的贵公司2023年第二次临时鼓励大会，并代为愚弄表决权。

　　寄予东谈主抓普通股数：　　　　　　　　

　　寄予东谈主抓优先股数：　　　　　　　　

　　寄予东谈主鼓励帐户号：

　　寄予东谈主签名（盖印）： 　　　　　　　　受托东谈主签名：

　　寄予东谈主身份证号： 　　　　　　　　　　受托东谈主身份证号：

　　寄予日历：　　年 月 日

　　备注：

　　寄予东谈主应当在寄予书中“欢跃”、“反对”或“弃权”意向中遴荐一个并打“√”，对于寄予东谈主在本授权寄予书中未作具体指导的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。

　　证券代码：603069        证券简称：海汽集团        公告编号：2023-067

　　海南海汽输送集团股份有限公司

　　对于增补公司董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何造作纪录、误导性述说能够紧要遗漏，并对其内容真的凿性、准确性和完满性承担法律背负。

　　海南海汽输送集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年6月28日收到董事房鑫先生的书面离职贯通，因职责退换原因房鑫先生苦求辞去公司董事会董事及董事会提名委员会职务（具体内容详见《对于公司董事离职的公告》公告编号：2023-058）。为确保董事会正常运作，凭据《公司法》《公司规则》及洽商法律法例的规章，公司鼓励海南高速公路股份有限公司提名羊荣良先生为公司第四届董事会增补董事候选东谈主（简历附后）。

　　公司于2023年7月31日召开了第四届董事会第十八次会议审议通过了《对于增补公司董事的议案》，一致欢跃增补羊荣良先生为公司第四届董事会董事候选东谈主，任期自公司鼓励大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　本议案尚需提交鼓励大会审议。

　　特此公告。

　　海南海汽输送集团股份有限公司董事会

　　2023年8月1日

　　羊荣良先生简历

　　羊荣良，男， 1989年12月出身，中共党员，大学本科学历，历任中国移动通讯集团广东有限公司东莞分公司商场部营销计议业务操纵、品性料理部党支部支委、企业料理业务操纵；海南高速文学旅游产业投资有限公司神志司理。现任海南高速公路股份有限公司盘算料理部专科司理。

　　羊荣良先生与海南海汽输送集团股份有限公司控股鼓励及骨子适度东谈主不存在关联关系；未抓有海南海汽输送集团股份有限公司股份；未受过中国证监会格外他关联部门的处罚和证券往复所惩责电脑有a盘吗，稳当《公司法》等洽商法律、法例和规章要求的任职条件。